安徽警方摧毁一特大网络传销犯罪团伙 涉案资金2亿元

记者２０日从安徽省公安厅获悉，今年２月初，安徽安庆大观警方经缜密侦查、连续奋战，历时１个多月，一举破获孙某某等组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人８名，成功摧毁了一个涉及全国１２个省市的特大网络传销犯罪团伙，涉案资金２亿余元。

２０２１年１月，接群众报案称，“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。在此平台交纳一定费用后，通过发展下线以获取利益，疑似传销组织。

民警克服重重困难，循线追踪、多方取证，对该网络传销案件的资金流、组织结构体系、骨干成员身份信息、公司运营情况以及网上数据进行分析。经过深挖研判，初步查清了以孙某某为首的特大网络传销组织，并进一步查明了该网络传销组织的经营体系。

经查，该平台是以安徽一生物科技有限公司创立的网络投资平台，该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，并制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，蛊惑社会公众投资加盟“熊猫金元”项目并享受增值盈利，诱使他人通过平台进行投资。以交纳入门费为会员，通过推荐返利、消费返利等模式，大肆吸纳参与者，通过发展下线会员获利，并按照一定的层级排列，以发展人头为计酬依据。

为扩大规模，该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式给新会员洗脑并发展下线，会员近２０００余人，遍布安徽、湖南、浙江等１２个省市，发展人员数量巨大，严重扰乱经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

经过１个多月的连续奋战，民警逐渐掌握了该传销组织脉络及其确凿违法证据，辗转多地，一举抓获涉案人员８名。经审讯，孙某某等人对自己的犯罪事实供认不讳。

目前，孙某某等８名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动案已被依法移送起诉，案件正在进一步深挖扩线中。