新郑法院审理一起“民族资产解冻”诈骗案 13名头目、骨干获刑

3月20日，李旭反传销团队获悉，新郑市人民法院审理一起诈骗案，该传销组织假借“精准扶贫”、“民族资产解冻”等名义开展诈骗活动，13名被告人非法成立、参与景仙基金会、福民慈善基金会，以扶民扶贫为由，以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，其行为已构成诈骗罪。

2018年3月，被告人袁某仙伙同田某祥、陶某波、申某坡等人预谋后，在山东省海阳市非法成立“中国扶民景仙基金会”（以下简称景仙基金会），由袁某仙担任会长，总部设副会长、指挥长、秘书长、财务部、统计部、政宣部、督察部、办公室、党委、人事部、开发部、文艺部、后勤部等部门。

景仙基金会利用伪造的国务院、国际梅花协会、中国人民银行的机关文件，假借“精准扶贫”的名义，搭建微信群发展下线团队、裂变式传播，在全国范围内招募大量会员。以国家将发放巨额扶贫款项为由骗取广大群众信任后，让每名会员交纳50元“转账费”或3元“大数据费”。

景仙基金会总部以下设团队，每1000名会员为一个大组，每100名会员为一个小组。每个小组设小组长和统计，每个大组设大组长和统计，由小组统计收取本小组费用后，上交给大组统计，大组统计收取后上交给团队统计，各团队收取费用后交给财务部长申某坡，后申某坡转交给会长袁某仙。截止2019年3月31日，已查明景仙基金会会员人数达69070人。

2018年4月，同案犯吴某丛、王某梅（均另案处理）等人经合谋后，成立“福民慈善基金会第八集团军”，按照部队建制，下设军、师、团、群。每级设财务部、统计部、政宣部、督察部等部门，该犯罪团伙利用伪造的中国人民银行、国务院、国际梅花协会等机关文件，假借“精准扶贫”、“实现中产阶级”、“中国梦”等名义，搭建微信群发展下线团队、裂变式传播，在全国范围内招募大量会员。

虚构国家正在解冻历史遗留的巨额民族资产的事实，以国家将拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫款项为幌子，骗取广大群众信任后，让每名会员交纳2+1元的“入会费”；8+1元的“中非一带一路福利+股权费”；10+1元的“账户备案保护费”；12+1元的陈立夫、刘少同民国老人项目即“转账、分房子费用”10+1、50+1、100+1元的“网络股权费”等近二十余个收费项目。

截止目前已查明被骗群众近15万人，缴费次数近八十余万次。被告人刘某轩担任第八集团军下属第三军军长，被告人马某江于2018年5月任第三军二师政委，同年10月28日担任第三军副军长。经统计第八集团军第三军共计收款1338223.52元，其中马某江参与金额为504737.9元。

法院认为，被告人袁某仙、陶某波、田某祥、申某坡、孙某贵、刘某轩、孙某梅、任某国、马某江、史某香、江某青、贾某平、孙某周以非法占有为目的，非法成立、参与景仙基金会，以扶民扶贫为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物；被告人刘某轩、马某江以非法占有为目的参与福民慈善基金会，以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，各被告人犯罪数额均特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。

根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律之规定，袁某仙、田某祥、陶某波等13名被告人犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年至四年，并处罚金。