涉案250万以上！“马来西亚MBI”传销案又有三人犯诈骗罪被判刑

近日，江西省萍乡市中级人民法院审结了一起组织、领导传销活动案，被告人刘某、钟某、周某三人犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑三年，缓刑四年至一年一个月不等的有期徒刑，并处罚金。

 “马来西亚MBI”组织是一个通过网上发行虚拟注册币，吸引投资者缴纳会费注册会员，成为会员后能够获得动态收益和静态收益的组织，缴纳的会费从700元至245000元不等。静态收益是指通过平台配送易物点，将易物点挂卖转换成注册币，再将注册币卖给下线进行提现；动态收益是指通过发展人员加入平台，帮他们注册账号并放在自己账号下面，平台就会按照直推奖、对碰奖、业绩奖的比例奖励注册币，从而获得收益，发展的人越多获得的动态收益就越多。

2014年7月，被告人刘某通过QQ好友加入“马来西亚MBI”组织，2015年5月，被告人钟某经被告人刘某介绍，加入“马来西亚MBI”组织成为刘某下线，同年7月，被告人周某成为钟某的下线后，负责在萍乡发展下线会员。被告人刘某、钟某、周某在加入“MBI”平台期间，通过开展讲课、拉拢身边亲戚朋友注册会员作为下线、发动下线发展下线等方式，直接或间接发展了易某某等40余人加入，且层级均达三级以上。其中刘某利用其本人、其前夫、其弟的银行卡，共收取下线购买注册币资金达5900余万元。钟某利用本人及其丈夫李某的银行卡，共收取下线购买注册币资金达3700余万元。周某利用本人及其丈夫文某的银行卡，共收取下线购买注册币资金1200余万元。

法院经审理后认为，被告人刘某、钟某、周某组织、领导易某某等40余人，先后加入“马来西亚MBI”组织并成为其下线，层级达三级以上，涉案金额均达250万以上，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

被告人刘某、钟某、周某为上下线关系，在组织、领导他人参与传销活动时有相应的承接作用，构成共同犯罪。因被告人刘某、钟某、周某均不是“马来西亚MBI”组传销组织的发起者、决策者，可以认定三人为从犯，应当减轻处罚。被告人刘某自动投案后如实供述犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，可减轻处罚；其归案后积极退赃，并主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人钟某归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；其退缴部分非法所得，并主动缴纳大部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人周某归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；其主动缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人刘某、钟某归案后有悔罪表现，根据我国宽严相济的刑事政策，并结合其所在地社区矫正机构的调查评估意见，对二人适用非监禁刑。

综合考虑该案犯罪事实、情节等因素，法院遂依法作出上述判决。