南充公安通报3起典型传销案例，“博旅理财”涉案资金约170亿元

5月12日，四川省公安厅召开新闻发布会，通报了近年侦破的10起经济犯罪典型案例，旨在通过剖析案例，揭示犯罪手法，传授防范知识，提高群众防范意识和能力，推动社会各界共同参与打击防范经济犯罪工作。

其中，南充公安破获的饶某某、刘某某等人对非国家工作人员行贿案入选十大典型案例。犯罪嫌疑人饶某某、刘某某等人为骗取银行授信开具银行承兑汇票，控制多家空壳公司,虚构贸易背景,签订虚假合同，并以2至50余万元不等的现金向银行信贷人员行贿。截至案发，该团伙大肆向9家地方商业银行中10余名银行工作人员行贿，涉案金额511万元。该案已于2022年9月移送检察机关审查起诉。

同日，南充市公安局也召开了新闻通气会，通报了3起典型案例。其中“马某等人涉嫌组织领导传销案”引发了网友们的强烈关注。很多网友认为，这个年代怎么还有被传销洗脑的？

那么，“传销”到底是什么？传销是我国明令禁止的非法活动，近年来传销的形式和手段也在不断翻新。

传销的主要类型

“国家工程”传销

打着“国家扶持”“有政府背景”“文化产业”“精神文明”“好项目产业大联盟”“农业发展平台”等旗号，伪造国家机关文件，虚拟公司产业，打着新产业的幌子虚假宣传。

常常以“连锁销售”“连锁加盟”“投资开发”“资本运作”等手段，或者以加盟、“发展代理”“建立工作站”等方式从事传销活动。

典型案例一

2017年下半年，市公安局嘉陵区分局发现辖区内的一家贸易有限责任公司打着“国家共享经济创新交易示范中心——鑫圆共享经济”南充片区销售代理等旗号在全市大肆发展下线，涉嫌组织、领导传销犯罪。立案后，经侦民警多次辗转各地开展大量调查取证工作，最终联合眉山警方共同捣毁了这一涉案人员众多、涉案金额巨大的网络传销窝案。

（伪造“国字号”文件作为噱头）

“鑫圆共享经济”是一个层级众多、机构庞大、模式极为复杂的传销组织。犯罪分子冒充“中联影视有限公司”总裁等身份，进行具有央企背景、拥有多个大型国家项目和大量资产的虚假宣传，先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链，打着“国家平台”“共享经济”等幌子，以所谓消费返利为噱头，通过设立的鑫圆共享商城网络平台，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益。

网络传销

利用互联网，通常打着电子商务、免费获利、网上创业、投资理财、网络博彩、资本运作等时髦词汇的旗号，发展迅速、成本低廉。

相比传统传销其更具有虚拟性、欺骗性、隐蔽性以及跨地域性，编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，号称“在家就可创业、穿着睡衣就能赚钱”，通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商，发展下线，从事传销。

典型案例二

（现场收缴的赃款）

2018年10月26日，南部县公安局接群众举报，南部县籍人员任某某等人以投资澳门赌博和旅游行业，获得该行业利润分红为噱头大肆发展下线会员，收取入门费，获取非法利益，涉嫌组织、领导传销活动。后经公安机关侦查查明，任某某等人所参加的传销组织名为“博旅理财”的网络传销组织，涉及全国30余个省市，人员59万余人，涉案资金约170亿元。

（ “博旅理财”的经营模式）

该网络传销组织主要运用犯罪分子设立的“博旅理财”网络传销平台来进行传销活动，该平台系以美金为筹码的方式进行平台运作，包括会员入门、建立层级关系，计酬返利等，并以澳门博彩和旅游业的利润分红为幌子，诱骗群众缴纳入门费，谋取不法利益。

金融传销

承诺高收益，引诱投资，这种吸收资金的行为名目常见的有“xx金融互助平台”“xx互助社区”“xx财富互助平台”等。