团伙涉案8000万元，为境外赌博提供充值服务 警方刑拘15人

陈某某是一家知名电商交易平台的工作人员。在监管工作中，他发现上千个网店存在虚假交易订单，但没有及时进行风控冻结，反而联系店铺所有人，双方相互勾结，对方从店铺每日交易总额中抽取部分盈利作为给陈某某的返利。

7月23日，红星新闻记者从四川绵阳警方获悉，网店上的虚假交易订单，实则是境内外人员勾连，利用境内电商交易平台监管漏洞，通过建立虚假交易订单的方式，为境外博彩网站提供充值服务，从中非法牟利。经查，该团伙为境外赌博平台过账金额高达8000余万元。

目前，警方已抓获15人，摧毁了一条由电商平台运营负责人、店铺提供商、码商、第四方支付团伙、平台安全防护、服务器搭建组成的黑色产业链，并对15人进行了刑拘。

警方抓捕嫌疑人。

案发

网上信息牵出境外赌博网站

警方成立专案组进行侦查

去年10月，绵阳市公安局涪城区分局网安民警发现有人通过QQ发布寻找“第四方支付平台”合作的信息，这引起了民警的高度重视，绵阳警方组织专门警力进行核查。

绵阳涪城警方告诉红星新闻记者，经过调查，发现了以杨某某为首的第四方支付团伙。杨某某通过网络单线联系境外赌博集团，在绵阳本地组织李某、郭某某等11名犯罪嫌疑人通过“FF支付”“K支付”等平台与境外赌博集团进行对账结算，按照赌客充值金额3%-4%的比例收取赌博平台手续费。

绵阳一家公司的法定代表人和技术主管为谋取不法利益，在明知杨某某等人为境外赌博网站提供支付结算的情况下，专门为杨某某等人建立了“FF支付”“K支付”等平台，并长期提供技术维护。

鉴于此案案情重大，涉及境内外人员勾结作案，且团伙成员众多，绵阳市公安局网安支队抽调专门力量组成专案组立案侦查，发现该团伙组织架构清晰，成员分工明确。

民警介绍，杨某某联系提供支付结算的“全球彩票网”“星空彩票网”等境外赌博网站，并大肆发布推广信息，招揽网民参与赌博。经查证，上述赌博网站的技术和客服人员均位于柬埔寨，专案组对赌博平台的注册、充值、提现等流程进行了远程取证，固定了上述平台开设赌场的性质。

漏洞

在网店建虚假交易订单

为境外博彩网站提供充值服务

“随着我们调查的深入，发现参赌人员在赌博网站充值，实则是在第三方支付平台进行支付完成赌资充值。”办案民警介绍。

办案民警告诉红星新闻记者，参赌人员在赌博网站充值时，会显示购买游戏装备等，点击充值后，其实已跳转到电商交易平台。而这些电商交易平台实则链接到了赌博网站，并跳转至第三方支付平台完成支付。“经过调查，谢某某和刘某某，长期向杨某某提供某知名电商平台的商户店铺，帮助杨某某等人接受赌客充值，并按照交易金额的1.6%谋取不法利益。而参赌人员充值时，竹清新闻网，网店就建立虚假交易订单，以此为境外博彩网站提供充值服务。

赌客充值后，杨某某通过“FF支付”“K支付”等平台与境外赌博集团进行对账结算。他们在结算时，直接用银行卡转账。境外赌博集团在平台看到有几万元钱后，就会和杨某某团伙联系对账结算，然后告知杨某某将钱转到某个账户。

经查，杨某某团伙为境外赌博平台过账金额高达8000余万元。

“内鬼”

对异常网店不进行风控冻结

“内鬼”获利200余万元

“从已查证的情况分析，赌博平台充值均通过第三方支付平台店铺完成，其交易量巨大、风险极高，但赌博平台资金结算基本正常。因此，专案组在立案之初就判断在第三方支付平台极大可能存在‘内鬼’。”办案民警说。

办案民警告诉红星新闻记者，在对提供电商平台商户店铺的谢某某和刘某某的侦查中，专案组发现该电商平台工作人员陈某某有问题。

陈某某发现店铺交易异常后，拨打店铺登记的电话号码，表示店铺出现异常，根据风控将进行冻结。而谢某某和刘某某在得知信息后，主动和陈某某联系，表示双方可以合作。

“陈某某其实也是有意合作的，双方谈好后，由谢某某按每日店铺交易总额的3‰返利给陈某某，陈某某则保障谢某某在电商平台的大量虚假销售不被平台风控冻结。”办案民警介绍，陈某某一个月就获利8万元，而陈某某其实不止和谢某某合作，他一共获利200多万元。