抓获118人！涉案资金7.8亿元！武汉警方破获“梅兰竹菊”文交所养老诈骗案

道道网讯 近日，武汉市公安局江岸区分局披露，在“百日行动”中，警方打掉了一个跨区域特大养老诈骗犯罪团伙，抓获涉案人员118人，查证涉案资金7.8亿多元，冻结赃款1.5亿元。

一条涉诈线索挖出特大养老诈骗案

5月27日上午，72岁的江岸居民吴大爷来到辖区一家银行，要求向某平台账户充值2万元，银行工作人员感觉不对劲，于是启动警银联动机制，江岸区分局劳动街派出所民警闻讯立刻赶来劝阻。

“我投资理财，你们凭什么不让我赚钱?”钱没转成，吴大爷很是恼火，可当民警问他投资什么时，他又闭口不谈。出警民警把情况反馈给分局反电诈中心，反诈民警潘黎怀疑，老人可能遭遇某种投资诈骗。

得知老人从银行出来，去医院看病后，潘黎追到了医院。“听说您有很好的赚钱机会，能否告诉我，让我也赚点啊？”潘黎笑着说。经不住民警的软磨硬泡，吴大爷掏出手机，指着一款名叫“梅兰竹菊”的APP说，“通过这个平台投资‘文票’，我前不久投了6000元已经翻了几十倍了。”

看到这款APP，潘黎的第一感觉是满满的“山寨感”。在老人的介绍下，潘黎次日乔装来到这家“‘梅兰竹菊’文交所华中运营中心”一探究竟。公司内，工作人员往来穿梭，一间会议室里，一名“讲师”正在台上授课，台下坐着30多位投资人，大多是50岁以上的中老年人。

公司墙上的海报鼓吹：“平台股东背景实力雄厚，正在推进赴美纳斯达克上市，为广大投资者打开国际金融市场通路。”经过初步核查，警方高度怀疑这家公司涉嫌养老诈骗犯罪。

小小“文票”半年暴涨1500倍

江岸区分局随即抽调力量成立专班展开侦查。专班发现，该团伙设立虚假“交易平台”，以网上投资“文化收藏品”为幌子，诱骗中老年人购买所谓的“文票”，并以返利分红、低价配股等套路激励投资人再拉新人入市，并通过操控“文票”价格，以高“股价”刺激更多的人员和资金入池，骗取受害人钱财。

以一只名为“金丝玉叶”的“文票”为例，从去年底“上市”至今年5月，半年时间从10元起步，最高涨至15000元，涨幅高达1500倍，截至6月初，仍高达7500元。

由于作案手段隐蔽、受害人被“洗脑”程度高，主动到公安机关来报案的受害人很少。面对侦查难点，专班紧盯资金流、信息流，全力开展分析研判。办案民警细致比对分析其银行流水发现，该团伙使用某第三方支付平台，管理非法所得资金。资金流水显示，该团伙在运营全链条不产生任何效益，非法所得和全部开支均来自受害人资金。

江岸警方提请区检察院提前介入，围绕其作案手法充分研讨、反复论证，根据其“假平台、假资质、假入金、假数据”的特征，认定为涉嫌养老诈骗犯罪。

经过近一个月的侦查，专班逐步摸排出该团伙的人员信息、组织架构、地理位置、作案手段等情况，发现其总部在南京市，在湖北、江苏、湖南三地均有营销中心。办案民警多次出差摸排，查实了该犯罪团伙位于多地的活动场所，为后期统一抓捕行动奠定了基础。

200余警力多地同步收网

全链条摧毁诈骗团伙