涉案金额1000万元 涉案人员200余人 一传销案告破

近期，三门县市场监督管理局联合当地公安部门查获一起组织、领导传销案，涉案人员200余人，金额高达1000万元。目前已有13人被采取刑事强制措施。

2022年6月27日，该局接到举报，举报人称其母亲等部分退休人员，花48900元参与李宏某等人组织的“共享旅游诚信俱乐部”，可能涉嫌违法行为。

接到举报当天，该局执法人员立即展开调查。经查，2021年3月开始，李宏某、李承某等人在三门、临海等地以旅游的名义组织退休老年人听课，参与“共享旅游诚信俱乐部”，宣称在旅游的同时实现赚钱。当事人开展的“共享旅游诚信俱乐部”，主要模式为先交49900元进平台，参与听课优惠1000元，交完钱即成为该平台会员。通过两种方式实行赚钱，一种方式为拉人进平台，分享金为8900元/人；另一种方式升级成为平台会员。平台会员分为A级、B级、一阶、三阶、九阶等五个等级，若有新进人员挂靠在上述五个等级会员下面，五个等级会员可获得相应的奖励。奖励额度分别为：A级（5000元）、B级（4000元）、一阶（8000元）、三阶（10000元）、九阶（14000元或者13000元）。整体框架为九阶→三阶（3个三阶成为九阶）→一阶（三个一阶成为一个三阶）→岗位B（3个B成为一阶）→岗位A（三个A成为B）→会员。

在调查中，发现李承某、李宏某等当事人手机微信群内有“③三号李宏某三阶群（114），6月27日上午11∶40 ，报喜啦，恭喜了！热烈祝贺陈英某分享陈国某成功申购，来到一盘的发展层第26号，岗位工资如下∶九阶∶14000，三阶∶10000，一阶∶8000，B岗∶4000，A岗∶5000，分享奖（陈英某）∶8900，岗位工资二十四小时之内全部发放，收到岗位工资的家人请在群里打收到。”等内容。

当事人组织开展的共享旅游诚信俱乐部项目，需要支付48900元取得会员资格，并通过不断推荐形成层级关系，推荐者根据层级获得相应的奖励，符合《禁止传销条例》第七条的规定，属于传销行为。该局依据《禁止传销条例》第十三条的规定，将该案依法移送三门县公安局立案侦查。